В декабре 2011 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были введены статьи, предусматривающие ответственность за незаконное образование юридических лиц и незаконное использование чужих документов в этих целях. Создание такого юридического лица либо использование документов в указанных целях запрещено и уголовно наказуемо, согласно статьям 173.1 и 173.2 УК Российской Федерации (независимо от целей, в которых такое лицо могло быть создано).
В 2019 году на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Серовский» выявлено 4 преступления данного вида. В 2020 году также выявлено одно такое преступление.
Так, по результатам проведенной в 2019 году представителями налогового ведомства проверки, сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции установили, что в ноябре 2018 года местная жительница 1992 года рождения откликнулась на предложение своего знакомого, гражданина Узбекистана 1975 года рождения, о предоставлении ему документа, удостоверяющего ее личность, для внесения изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- Намерений руководить и участвовать в финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (ООО «…»), занимающегося лесоперевозками, у нее не было, – говорит начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Серовский»
Евгений Шоткевич.
- Зная, что она станет подставным лицом, женщина, все же, согласилась на предложение.
В начале ноября 2018 года женщина лично подала в соответствующее ведомство подписанное ею заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, также предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации. Документы были приняты, а в последующем вынесено решение о возложении на женщину полномочий руководителя юридического лица.
- Административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации женщина не вела, функции органа управления юридического лица не выполняла, –
отметила Наталья Музяева, следователь отдела полиции.
- За совершение преступления в отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В качестве наказания в соответствии со статьей судом может быть назначен штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, работает. Следствие закончено. Уголовное дело направлено в суд.
Остается добавить, что лицо, предложившее иному лицу подобного рода «сделку», также подлежит привлечению к ответственности.
- Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 173.1 – «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В данном случае уголовное дело не возбуждалось в связи со смертью лица, предложившего «сделку» и подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Хотелось бы обратиться к гражданам с просьбой, не откликаться на подобные предложения, а также не предлагать их иным лицам, чтобы исключить факты привлечения к уголовной ответственности, - резюмировала следователь
Наталья Музяева.