Серовский суд рассмотрит уголовные дела о создании фирм-однодневок

В 2024 году Серовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области направил в суд три уголовных дела по статьям 173.2 и 187 УК РФ. Это экономические преступления.

Статья 173.2 наказывает за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статья 187 – за неправомерный оборот средств платежей.
– Граждане предоставляют свои документы для регистрации какого-либо юридического лица. Фактически они не занимаются какой-либо предпринимательской деятельностью, не руководят этой фирмой, а отдают свои документы для создания этой фирмы. Почему эти статьи друг с другом предъявляются. Потому что на основании этих документов для создания юридического лица, от имени юридического лица обращаются в банковские организации, где получают счета, так называемых, фирм-однодневок, через которые потом проходят денежные средства и обезличиваются через эти юридические лица, – рассказал руководитель Серовского межрайотдела Александр Базуев. – Здесь, на территории города Серова, были найдены три человека, у которых было трудное финансовое положение. Этих трех человек увезли в Екатеринбург, где зарегистрировали на них юридические лица – общества с ограниченной ответственностью. В последующем эти три лица открыли счета в банках и передали все тем лицам, которые непосредственно их туда привезли. ООО в основном касались грузоперевозок, но фактически они ничем не занимались, потому что эти фирмы нужны, чтобы прогонять через них денежные средства.
Обвинительные заключения по этим уголовным делам подписаны. Материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу.