Серовчанина будут судить за регистрацию фирмы-однодневки, которая использовалась для обналички

Автор 24/08/2017 | Просмотров: 1397

Отделом полиции Серова в суд направлено уголовное дело по факту регистрации фиктивной фирмы на собственное имя

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Серовский» изобличили гражданина 1994 года рождения в преступлении, предусмотренном статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Серовчанина будут судить за регистрацию фирмы-однодневки. Фото: архив "Глобуса".

Серовчанина будут судить за регистрацию фирмы-однодневки. Фото: архив «Глобуса».

Факт нарушения был выявлен весной 2016 года в ходе проведения налоговым органом контрольных мероприятий с целью пресечения деятельности фирм-однодневок.

В ходе первоначального сбора материалов, проведения в дальнейшем оперативно-следственных действий полицейскими установлено, что в октябре 2015 года житель Серова за вознаграждение в 15 тысяч рублей, введя в заблуждение инспектора налогового органа, выступил учредителем и зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом он не имел. Мужчина заведомо знал, что станет подставным лицом организации. Тем не менее, оформил все необходимые документы, и в октябре 2015 года получил положительное решение о государственной регистрации как юридическое лицо. Впоследствии фирма использовалась для транзита и обналичивания денег.

Организация имела налоговые задолженности, в документах прослеживалось множество расхождений, при обследовании адреса фирмы установлено, что фактически офиса по указанному юридическому адресу никогда не было.

После окончания расследования уголовное дело направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. За указанное преступление предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до исправительных работ на срок до двух лет.

По информации «Глобуса», серовчанин, который пойдет под суд, имеет работу, а фирму-однодневку он зарегистрировал на себя, чтобы подзаработать.

Текст: МО МВД России «Серовский»

ДЛЯ СПРАВКИ
Статья 173.2 часть 1 УК Российской Федерации. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

comments powered by HyperComments



Поделись новостью в социальных сетях




Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама

Новости Серова в вашем почтовом ящике. Еженедельно.

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными материалами www.serovglobus.ru.

Никакого спама. Все только по делу. Обещаем.

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что даете согласие на обработку персональных данных.